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破產(chǎn)清算

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企業(yè)因犯罪而破產(chǎn)，受害人能否優(yōu)先受償？

時(shí)間：2021-06-01 09:55:31 來源：作者：

　　企業(yè)破產(chǎn)的原因很復(fù)雜，既有經(jīng)營管理、市場環(huán)境等因素，也有負(fù)責(zé)人盲目擴(kuò)張、多元化經(jīng)營，甚至違法犯罪導(dǎo)致資金斷裂等因素，如果因?yàn)槠髽I(yè)或?qū)嶋H控制人、股東、高管涉嫌犯罪造成企業(yè)資不抵債而破產(chǎn)，債權(quán)人、受害人該如何分配企業(yè)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)？這種破產(chǎn)程序中涉及刑事程序，即通常所說的刑民交叉。

　　企業(yè)因犯罪而破產(chǎn)，受害人能否優(yōu)先受償？這是實(shí)踐中廣大受害人都關(guān)心的問題，北京的趙先生最近就為這個(gè)問題焦頭爛額。于是趙先生就咨詢了浩云專業(yè)破產(chǎn)清算律師，原來趙先生的朋友王先生幾年前開辦了一家企業(yè)，經(jīng)過幾年的發(fā)展成為了市民營企業(yè)家里的佼佼者，后來越做越強(qiáng)，胃口越來越大，地產(chǎn)、零售、化工等多線發(fā)展。終因盲目擴(kuò)張跌倒在債務(wù)的泥沼里，資金鏈斷，企業(yè)破產(chǎn)。王先生也終因涉嫌非法集資等刑事犯罪，變成了階下囚。該案涉及業(yè)主、借貸的、理財(cái)?shù)母黝惐姸鄠鶛?quán)人、受害人千余人，趙先生也因借款金額巨大而陷入困境無法自拔。“蛋糕就那么大”，破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)就那么多，卻要同時(shí)面對(duì)贓物贓款的分割和債權(quán)人的分配，趙先生認(rèn)為根據(jù)《刑法》第六十四條規(guī)定，對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還，自己理應(yīng)先于債權(quán)人優(yōu)先受償，但是真是這樣的嗎？

　　一、先刑后民模式。

　　當(dāng)破產(chǎn)程序遇到刑事程序時(shí)，目前主要存在刑民并行和先刑后民兩種處理模式。根據(jù)《九民紀(jì)要》第130條和《民事訴訟法》第150條之規(guī)定，適用何種處理模式的判斷要件為“民商事案件是否必須以相關(guān)刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù)”。具體到破產(chǎn)程序中，當(dāng)破產(chǎn)企業(yè)、企業(yè)實(shí)控人、法定代表人或其控股股東、高管等涉及刑事犯罪時(shí)，應(yīng)以“涉案的財(cái)產(chǎn)與破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)是否能夠區(qū)分。”這一要件進(jìn)行判斷。

　　如果贓款贓物可從破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)中剝離出來。受害人便能通過刑事訴訟中的“發(fā)還”、“退賠”等程序得到救濟(jì)。例如，浙江省高級(jí)人民法院民事審判第二庭發(fā)布的《關(guān)于在審理企業(yè)破產(chǎn)案件中處理涉集資類犯罪刑民交叉若干問題的討論紀(jì)要》（以下簡稱《紀(jì)要》）中就規(guī)定：“在審理企業(yè)破產(chǎn)案件過程中，因債務(wù)人的犯罪行為而非法占有的不屬于債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)，可以在刑事判決生效后，依照企業(yè)破產(chǎn)法第三十八條之規(guī)定，由受害人以財(cái)產(chǎn)權(quán)利人的名義通過管理人取回。”

　　二、刑民并行模式。

　　如果贓款贓物沒有特定化，它們與破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)發(fā)生了嚴(yán)重的混同，無法區(qū)分，那么受害人如何得到救濟(jì)呢？在司法實(shí)踐中，通常是受害人和其它債權(quán)人一樣通過破產(chǎn)程序得到救濟(jì)。例如2009年《最高人民法院關(guān)于依法審理和執(zhí)行被風(fēng)險(xiǎn)處置證券公司相關(guān)案件的通知》第五條規(guī)定“證券公司進(jìn)入破產(chǎn)程序后，人民法院作出的刑事附帶民事賠償或者涉及追繳贓款贓物的判決應(yīng)當(dāng)中止執(zhí)行，由相關(guān)權(quán)利人在破產(chǎn)程序中以申報(bào)債權(quán)等方式行使權(quán)利；刑事判決中罰金、沒收財(cái)產(chǎn)等處罰，應(yīng)當(dāng)在破產(chǎn)程序債權(quán)人獲得全額清償后的剩余財(cái)產(chǎn)中執(zhí)行”。

　　再比如浙江省高級(jí)人民法院出臺(tái)的《關(guān)于在審理企業(yè)破產(chǎn)案件中處理涉集資類犯罪刑民交叉若干問題的討論紀(jì)要》，其在第4條中對(duì)于涉集資類案件刑事偵查終結(jié)后的相關(guān)債權(quán)人，以是否列入刑事案件受害人為依據(jù)對(duì)申報(bào)債權(quán)的名義進(jìn)行了規(guī)定：

　　1.未列入受害人范圍的相關(guān)機(jī)構(gòu)和個(gè)人可以以民間借貸債權(quán)人名義申報(bào)債權(quán)；

　　2.列入集資犯罪受害人的，可作為破產(chǎn)債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，同時(shí)給予受害人在破產(chǎn)程序中的臨時(shí)表決權(quán)。

　　雖然本案趙先生在律師代理下取得了不錯(cuò)的結(jié)果，但是本案仍應(yīng)引起注意。企業(yè)破產(chǎn)涉及罪名不同，例如虛假出資、抽逃出資、職務(wù)侵占、轉(zhuǎn)移隱匿財(cái)產(chǎn)犯罪、偷逃稅款、騙取金融機(jī)構(gòu)貸款、非正常交易利益輸送、虛構(gòu)債務(wù)的等，債權(quán)人、受害人會(huì)處于不同的清償順位，如何參與其中并選擇策略至關(guān)重要，坐等結(jié)果只會(huì)導(dǎo)致一無所獲。

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